广东天元实业集团股份有限公司（证券代码：003003，证券简称：天元股份）推进会于2026年6月17日召开，会议以现场表决与麇集投票相蚁合的表情进行。现场会议于当日15:00在广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室召开，麇集投票技术为2026年6月17日9:15-15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主执。

出席本次推进会的推进及推进代表共76名，代表股份85，742，003股，占公司有表决权股份总额的49.1725%。其中，现场表决推进11名，代表股份84，631，603股，占比48.5356%；麇集投票推进65名，开云2026世界杯中国官网代表股份1，110，400股，占比0.6368%。公司在职董事、董事会通知、其他非董事高等贬责东谈主员列席会议，湖南启元讼师事务所讼师见证并出具法律主意书。

本次会议审议通过了十项议案，具体表决情况如下：

议案称号

总应允股数（股）

总应允率

总反对股数（股）

总反对率

总弃权股数（股）

总弃权率

《对于2025年度董事会责任融会注解的议案》

84，931，203

99.0544%

810，500

0.9453%

0.0003%

《对于2025年年度融会注解及选录的议案》

84，934，203

99.0579%

794，100

0.9262%

13，700

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0.0160%

《对于2025年度利润分派预案的议案》

84，938，603

99.0630%

792，400

0.9242%

11，000

0.0128%

《对于公司董事、高等贬责东谈主员2025年度薪酬的议案》

3，266，900

77.3615%

943，500

22.3425%

12，500

0.2960%

《对于2026年度董事薪酬决策的议案》

3，294，200

77.8237%

926，200

21.8810%

12，500

0.2953%

《对于调养使用闲置自有资金进行现款贬责额度和期限的议案》

84，808，703

98.9115%

918，300

1.0710%

15，000

0.0175%

《对于鼎新〈董事、监事、高等贬责东谈主员薪酬贬责轨制〉的议案》

84，793，303

98.8935%

926，200

1.0802%

22，500

0.0262%

《对于鼎新〈关系往来贬责主见〉的议案》

84，831，903

98.9386%

884，900

1.0320%

25，200

0.0294%

《对于零丁董事任期届满及补选第四届董事会零丁董事的议案》

84，812，403

98.9158%

904，400

1.0548%

25，200

0.0294%

《对于鼎新〈对外担保轨制〉的议案》

84，812，403

98.9158%

906，900

1.0577%

22，700

0.0265%

《对于鼎新〈推进大会聚积投票制践诺笃定〉的议案》

84，910，103

99.0298%

809，400

0.9440%

22，500

0.0262%

其中，《对于公司董事、高等贬责东谈主员2025年度薪酬的议案》及《对于2026年度董事薪酬决策的议案》触及关系往来，关系推进周孝伟、罗素玲、罗耀东、陈小花、东莞市天祺股权投资有限公司已侧目表决。

湖南启元讼师事务所出具法律主意书开云2026世界杯中国官网，以为本次推进会的召集、召开门径，出席东谈主员及召集东谈主经历，表决门径及效劳均正当灵验。